近日，四川省南充市仪陇县公安局刑侦大队反诈中心收到上级线索，称仪陇县境内有疑似帮助诈骗分子洗钱的嫌疑人。收到线索后，仪陇县公安局刑侦大队经过工作，研判出嫌疑人在新政镇河西某机械厂。民警随即驱车前往，最终抓获了嫌疑人唐某。经过警方讯问，唐某如实交代了自己“犯罪”行为。

经查，2024年1月9日唐某在咸鱼APP中闲逛时，看见一店家正在出售低价话费充值服务，唐某抱着“咸鱼捡漏”的心理充值了一笔1000元的话费订单，实际付款810元。充值后店家称低价话费会在三天之内到达订单账户，唐某因为是低价购入的也并没有对此产生疑问，第二天话费也如期到账，此时唐某还没有意识到问题的严重性，直到民警的到来，唐某才幡然醒悟。

可是普普通通的话费充值怎么就成为了“洗钱帮凶”呢？

原来，诈骗分子通过网络销售平台，以低价充话费为诱饵，待受害人支付成功后，慢充商家会让受害者等待一定的时间，然后在统一的一个时间内，把今天收到的所有慢充订单，打包给上家处理。

上家的职责是把用户的话费充值要求转化成充值链接。然后把这些充值链接，放在各大网络赌博中的充值界面上，在接下来的时间里，只需要某个网络赌博中的用户想要充值时，弹出来的实际上就是慢充用户话费充值的金额。网络赌博中的用户，以为是给自己赌博账户中充钱，但实际上是在给慢充话费用户充话费！最后诈骗分子就得到了受害者的合法钱财，慢充话费用户得到了网赌资金充值的话费。诈骗分子正是利用正当充值话费交易的“外衣”，达到掩饰、嫁接、转移违法犯罪资金的目的。

对于经常上网的小伙伴来说，在网络上选择任何充值工具，首选的第一个条件就是便宜，而相应的越便宜的充值方法越受人欢迎。相比较于话费的充值，在网络上各种游戏的充值也是越便宜越好，而优惠活动最大的慢充就成为了我们的首选。而我们每个人在寻找慢充活动时，就会在不知不觉中参与到诈骗分子的洗钱陷阱中，成为了产业黑链中的一份子！

以上情况也是在慢充用户不知情的情况下进行的，所以很多时候，慢充用户也只是受害者。如果慢充用户是在知情的情况下，主动参与到了诈骗分子的洗钱活动中，就会涉嫌违法犯罪！根据相关法律法规，会被判处五年以下有期徒刑，如果情节过于严重，则会被判处五年以上十年以下有期徒刑，处以罚金并没收犯罪所得！

来源：仪陇公安

编辑：张建民

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